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                                                                  凯发娱乐平台客户端_威海广泰空港装备股份有限公司第四届董事会第七次姑且集会会议决策通告

                                                                  发布时间:2018-04-13      点击:8114     作者:凯发娱乐平台客户端

                                                                  ); 证券代码:002111 证券简称:威海广泰 通告编号:2012-041

                                                                  威海广泰空港装备股份有限公司

                                                                  第四届董事会第七次姑且集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实,误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  威海广泰空港装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次姑且集会会议于2012年9月29日以传真、电子邮件等方法发出关照,并于2012年10月9日以通信表决的方法召开,集会会议由董事长李光太老师召集,集会会议应介入董事9名,现实介入董事9名。公司三名监事收悉全套集会会议资料,集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。集会会议审议并通过如下决策:

                                                                  一、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于运用部门闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》。

                                                                  公司拟在担保召募资金项目建树的资金需求、担保召募资金投资项目正常举办的条件下,公司运用部门闲置召募资金暂且增补活动资金,总额不高出人民币20,000万元,行使限期不高出6个月,到期偿还到召募资金专用账户。本议案需提交公司2012年第三次姑且股东大会审议通过。

                                                                  独立董事当真考核后颁发了如下独立意见:公司运用闲置召募资金暂且增补活动资金有利于低落公司财政用度,进步召募资金行使服从,切合公司成长和股东好处最大化的必要;召募资金的行使不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。

                                                                  保荐机构对此事项颁发了如下专项意见:

                                                                  1、威海广泰将部门闲置召募资金人民币20,000万元(个中:高端空港设备及专用设备制造羊亭基地项目召募资金行使18,000万元,北京中卓期间消防设备科技有限公司行使闲置召募资金2,000万元)暂且用于增补活动资金,公司理睬该资金用于出产策划,并在行使完毕后实时偿还到响应的召募资金专用账户,不会影响项目建树进度,对公司资金行使服从的进步发生有益影响。

                                                                  2、本次用于暂且增补活动资金的闲置召募资金20,000万元占召募资金净额的比例为45.67%,高于10%,但低于50%,必要提交公司股东大会审议,并以收集投票的方法表决通事后方可实验。

                                                                  3、本次增补活动资金时刻打算未高出6个月。

                                                                  4、威海广泰将部门闲置召募资金暂且用于增补活动资金不存在变相改变召募资金投向和侵害公司股东好处的气象,切合中国证监会及深圳证券买卖营业所关于上市公司召募资金行使的相干划定。

                                                                  5、作为威海广泰的保荐机构,海通证券以为按公司现有打算将暂且闲置召募资金增补活动资金不会影响项目建树进度,并对公司资金行使服从的进步发生有益影响。故赞成威海广泰按摄影关法令礼貌推行相干措施后,行使部门闲置召募资金人民币20,000万元暂且用于增补活动资金。

                                                                  详细内容详见2012年10月9日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港装备股份有限公司关于用部门闲置召募资金暂且增补活动资金的通告》(通告编号:2012-042)。

                                                                  二、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于向中信银行申请增进授信额度的议案》。

                                                                  按照公司2011年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信融资的议案》,公司2012年向中信银行威海分行申请综合授信的额度为4,000万元。现按照公司年度资金需求打算,拟将中信银行综合授信额度(包罗活动资金贷款、银行承兑汇票开立、入口开证、商业融资、押汇、保函、名誉证融资等)增进至人民币10,000万元。授信前提为担保。

                                                                  三、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于修改的议案》。

                                                                  中国银行间市场买卖营业商协会颁布了新版《银行间债券市场非金融企颐魅债务融资器材信息披露法则》,该法则对付企业信息披露制度建树、重大事项、信息矫正、违规处分等方面作了更为明晰的要求。按照新版《银行间债券市场非金融企颐魅债务融资器材信息披露法则》,现将《公司信息披露打点制度》作出响应修改,以切合新版《银行间债券市场非金融企颐魅债务融资器材信息披露法则》的相干要求。

                                                                  修改该后的《公司信息披露打点制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                  四、集会会议以9票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第三次姑且股东大会的议案》。

                                                                  详细内容详见2012年10月9日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港装备股份有限公司关于召开2012年第三次姑且股东大会的关照》(通告编号:2012-043)。

                                                                  特此通告

                                                                  威海广泰空港装备股份有限公司董事会

                                                                  2012年10月9日

                                                                  证券代码:002111 证券简称:威海广泰 通告编号:2012-042

                                                                  威海广泰空港装备股份有限公司

                                                                  关于运用部门闲置召募资金暂且增补活动资金的通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、本次召募资金的根基环境

                                                                  经中国证券监视打点委员会2011年5月17日“证监容许[2011]718号”文许诺,威海广泰空港装备股份有限公司(以下简称“公司”或“威海广泰”)于2011年7月27日完成了果真增发事变,回收向公司原股东优先配售,别的部门采纳网上、网下订价刊行相团结的方法,通过深圳证券买卖营业所向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)23,280,159 股,每股刊行价值20.06元。公司果真刊行股票召募资金总额为466,999,989.54元,扣除各项刊行用度,召募资金净额为437,867,209.38元。山东汇德管帐师事宜全部限公司(以下简称“山东汇德”)对召募资金到账环境举办审验,并于2011年8月2日出具了(2011)汇所验字第4-008号《验资陈诉》验证确认。

                                                                  二、召募资金项目投资打算及行使环境

                                                                  1、召募资金项目投资打算

                                                                  按照《招股声名书》中关于召募资金行使打算的布置,详细环境如下:

                                                                  序号

                                                                  项目名称

                                                                  项目总投资

                                                                  (万元)

                                                                  建树期牢靠资产投资

                                                                  打算(万元)

                                                                  投产期投入活动资金(万元)

                                                                  达产期投入活动资金(万元)

                                                                  第1年

                                                                  第2年

                                                                  第3年

                                                                  第4年

                                                                  1

                                                                  高端空港设备及专用设备制造羊亭基地项目

                                                                  30,200(牢靠资产23,000,活动资金7,200)

                                                                  11,500

                                                                  11,500

                                                                  5,016

                                                                  2,184

                                                                  2

                                                                  中卓期间消防设备技能改革项目

                                                                  9,000(牢靠资产6,900,活动资金2,100)

                                                                  3,450

                                                                  3,450

                                                                  1,498

                                                                  602

                                                                  3

                                                                  国度空港地面装备工程技能研究中心技能改革项目

                                                                  7,500(牢靠资产7,000,活动资金500)

                                                                  2,500

                                                                  2,500

                                                                  2,000(注2)

                                                                  500(注2)

                                                                  合 计

                                                                  46,700

                                                                  17,450

                                                                  17,450

                                                                  8,514

                                                                  3,286