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                                                                  凯发娱乐平台客户端_威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第二次姑且股东大

                                                                  发布时间:2018-04-13      点击:896     作者:凯发娱乐平台客户端

                                                                      本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
                                                                    威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次集会会议抉择于2008年7月16日(礼拜三)召开2008年度第二次姑且股东大会,集会会议有关事项如下:
                                                                    一、本次股东大会召开的根基环境
                                                                    1、集会会议召开时刻:
                                                                    2008年7月16日(礼拜三)上午9:00时。
                                                                    2、股权挂号日:2008年7月8日。
                                                                    3、集会会议召开所在:公司办公楼三楼集会会议室(威海市经济技能开拓区环山路698号)。
                                                                    4、集会会议召集人:公司董事会。
                                                                    5、集会会议投票方法:采纳现场投票。
                                                                    二、本次股东大会出席工具
                                                                    1、截至2008年7月8日下战书15:00时买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东,均有权以本关照发布的方法出席本次股东大会及介入表决;因故不能亲身出席现场集会会议的股东可书面授权署理人出席和介入表决(该股东署理人可不必是公司的股东);
                                                                    2、公司董事、监事和高级打点职员;
                                                                    3、公司礼聘的状师。
                                                                    三、本次股东大会审议议案
                                                                    1、审议《关于增进公司注册成本至12,000万元并治理工商改观挂号的议案》;
                                                                    2、审议《关于拟定〈威海华东数控股份有限公司章程〉的议案》;
                                                                    3、审议《关于拟定公司〈召募资金打点步伐〉的议案》;
                                                                    4、审议《关于拟定公司〈信息披露打点制度〉的议案》。
                                                                    四、本次股东大会的挂号步伐
                                                                    1、挂号手续:
                                                                    (1)法人股东应持单元先容信、业务执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证治理挂号手续;
                                                                    (2)天然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托署理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡治理挂号手续;
                                                                    (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号(不接管电话挂号),股东请细心填写《股东参会挂号表》(名目附后),以便挂号确认。来信请寄:公司董事会办公室(威海市经济技能开拓区环山路698号),邮编:264200(信封请注明“股东大会”字样)。
                                                                    2、挂号时刻:
                                                                    2008年7月11日、12日,逐日上午9:30-11:30时,下战书13:00-16:00时。
                                                                    3、挂号所在及接洽方法:
                                                                    地点:公司董事会办公室(威海市经济技能开拓区环山路698号)
                                                                    接洽电话:0631-5661569  传真:0631-5967988
                                                                    接洽人:王明山、马保安
                                                                    4、留意事项:出席集会会议的股东和股东署理人请携带相干证件原件于会前半小时到会场治理挂号手续。
                                                                    五、其他事项
                                                                    本次股东大会会期半天,与会职员的食宿及交通等用度自理。
                                                                    六、备查文件
                                                                    《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第四集会会议决策通告》、《威海华东数控股份有限公司章程》、《召募资金打点步伐》、《信息披露打点制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    特此通告。
                                                                    威海华东数控股份有限公司董事会
                                                                    2008年6月30日
                                                                    附件一:
                                                                    股东参会挂号表
                                                                    附件二:
                                                                    授权委托书
                                                                    兹全权委托        老师/密斯代表本人(本公司)出席威海华东数控股份有限公司2008年度第二次姑且股东大会,并代表本人(本公司)利用表决权。表决指示:
                                                                    委托股东姓名及签章:                     身份证或业务执照号码:
                                                                    委托股东持股数:                         委托人股票账号:
                                                                    受托人署名:                             受托人身份证号码:
                                                                    委托日期:
                                                                    证券代码:002248     证券简称:华东数控     通告编号:2008-004
                                                                    关于设立召募资金专用账户
                                                                    并签署三方禁锢协议的通告
                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
                                                                    威海华东数控股份有限公司(以下简称 “公司”)经中国证券监视打点委员会证监容许[2008]721号文许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,于2008年6月3日向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)股票3,000万股(每股面值1元),刊行价值为每股人民币9.80元。截至2008年6月6日,公司现实召募资金总额为294,000,000.00元,减除刊行用度 21,997,965.74元后,召募资金净额为272,002,034.26元。上述召募资金到位环境业经中和正信管帐师事宜全部限公司验证,并由其出具中和正信验字(2008)第2-013号《验资陈诉》。
                                                                    为类型召募资金打点,掩护中小投资者的权益,按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司出格划定》和《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司召募资金打点细则》的相干划定,公司连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称 “海通证券”)与威海市贸易银行兴海支行、中国银行股份有限公司威海高新支行(以下通称 “开户行”)签署了《召募资金三方禁锢协议》,别分开立了召募资金专用账户。
                                                                    2008年6月30日,公司第二届董事会第四次集会会议审议通过了《关于设立召募资金专用账户并签署三方禁锢协议的议案》。其首要内容:
                                                                    1、公司在威海市贸易银行兴海支行开设召募资金专项账户(以下简称“专户”),账号为28300201010000000004,截至2008年6月6日,专户余额为174,002,034.26元。该专户仅用于公司数控外圆磨床、数控轧辊磨床出产项目召募资金的存储和行使,不得用作其他用途。
                                                                    2、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设召募资金专项账户(以下简称“专户”),账号为411273484108094001,截至2008年6月6日,专户余额为9,800万元。该专户仅用于公司数控龙门机床技能改革项目召募资金的存储和行使,不得用作其他用途。
                                                                    3、公司、开户行该当配合遵守《中华人民共和国单据法》、《付出结算步伐》、《人民币银行结算账户打点步伐》等法令、礼貌、规章。
                                                                    4、海通证券作为公司的保荐机构,该当依据有关划定指定保荐代表人或其他事恋职员对公司召募资金行使环境举办监视。海通证券该当依据《中小企业板上市公司召募资金打点细则》以及公司制订的召募资金打点制度推行其督导职责,并有权采纳现场观测、书面问询等方法利用其监视权。公司和开户行该当共同海通证券的观测与查询。海通证券每季度对公司现场观测时应同时搜查召募资金专户存储环境。
                                                                    5、公司授权海通证券指定的保荐代表人顾峥、杨虎进可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应实时、精确、完备地向其提供所需的有关专户的资料。
                                                                    保荐代表人向开户行查询公司专户有关环境时应出具本人的正当身份证明;海通证券指定的其他事恋职员向开户行查询公司专户有关环境时应出具本人的正当身份证明和单元先容信。
                                                                    6、开户行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送海通证券。开户行应担保对账单内容真实、精确、完备。
                                                                    7、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额高出1,000万元或召募资金净额的5%的,开户行应实时以传真方法关照海通证券,同时提供专户的支出清单。
                                                                    8、海通证券有权按照有关划定改换指定的保荐代表人。海通证券改换保荐代表人的,应将相干证明文件书面关照开户行,同时按本协议第十一条的要求向公司、开户行书面关照改换后的保荐代表人接洽方法。改换保荐代表人不影响本协议的效力。
                                                                    9、开户行持续三次未实时向海通证券出具对账单或向海通证券关照专户大额支取环境,以及存在未共同海通证券观测专户气象的,公司有权片面终止本协议并注销召募资金专户。
                                                                    10、本协议自公司、开户行、海通证券三要领定代表人或其授权代表签定并加盖各自单元公章之日起见效,至专户资金所有支出完毕并依法销户或海通证券督导期竣事之日(2010年12月31日)起失效。
                                                                    特此通告。
                                                                    威海华东数控股份有限公司董事会
                                                                    2008年6月30日
                                                                    证券代码:002248     证券简称:华东数控    通告编号:2008-005
                                                                    威海华东数控股份有限公司
                                                                    关于以召募资金置换预先已投入召募资金
                                                                    投资项目自筹资金的通告
                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
                                                                    威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”或“华东数控”)经中国证券监视打点委员会证监容许[2008]721号文许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,由主承销商海通证券股份有限公司回收网上、网下订价刊行的方法,于2008年6月3日向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)股票3,000万股(每股面值1元),刊行价值为每股人民币9.80元。截至2008年6月6日,公司现实召募资金总额为294,000,000.00元,减除刊行用度 21,997,965.74元后,召募资金净额为272,002,034.26元。上述召募资金到位环境业经中和正信管帐师事宜全部限公司验证,并由其出具中和正信验字(2008)第2-013号《验资陈诉》。公司对召募资金采纳了专户存储制度。
                                                                    一、招股声名书理睬募投项目环境
                                                                    按照招股意向书理睬,公司果真刊行股票召募资金净额将所有效于“数控龙门机床技能改革项目、数控外圆磨床出产项目、数控轧辊磨床出产项目”的建树。上述三个项目总投资为24,480万元。如召募资金不敷,则不敷部门通过银行贷款或自筹办理;若有剩余,将用于增补公司活动资金。
                                                                    二、自筹资金预先投入募投项目环境
                                                                    (一)按照招股意向书披露,截至2007年12月31日,公司操作自筹资金已累计先期投入本次召募资金投资项目7,052.37万元。详细环境如下:
                                                                    钱币单元:人民币万元     
                                                                    按照公司2008年6月17日《威海华东数控股份有限公司关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的通告》(通告编号:2008-001),公司已于2008年6月16日从召募资金专户中支取7,052.37万元转入出产策划性资金账户。
                                                                    (二)自2008年1月1日至2008年6月6日,公司操作自筹资金累计投入本次召募资金投资项目42,680,0懿.53元,均系牢靠资产投资。详细环境如下:
                                                                    钱币单元:人民币元     
                                                                    为了进步资金操作服从,镌汰财政用度支出,公司凭证召募资金行使打算,按照《中小企业板上市公司召募资金打点细则》相干划定,公司拟将自2008年1月1日至2008年6月6日(召募资金到账日)时代用召募资金置换公司预先已投入召募资金投资项目标自筹资金共计42,680,0懿.53元。置换后召募资金余额继承存储于专户用于召募资金项目建树。
                                                                    上述预先用自筹资金投入的召募资金投资项目42,680,0懿.53元,业经中和正信管帐师事宜全部限公司考核,,并出具了《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(中和正信专审字(2008)第2-087号)。
                                                                    三、公司第二届董事会第四次集会会议审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的议案》,赞成以召募资金42,680,0懿.53元置换预先投入数控龙门机床技能改革项目、数控外圆磨床出产项目、数控轧辊磨床出产项目标自筹资金42,680,0懿.53元。
                                                                    四、公司独立董事于成廷、王玉中、任辉、杨晨辉、刘庆林经检察后颁发如下独立意见:“我们赞成:公司以召募资金42,680,0懿.53元置换预先投入数控龙门机床技能改革、数控外圆磨床出产、数控轧辊磨床出产三个项目标自筹资金42,680,0懿.53元。”
                                                                    五、公司第二届监事会第三次集会会议审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的议案》,赞成以召募资金42,680,0懿.53元置换预先投入数控龙门机床技能改革、数控外圆磨床出产、数控轧辊磨床出产三个项目标自筹资金42,680,0懿.53元。
                                                                    六、公司保荐人海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司用召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的专项意见》以为:“华东数控预先已投入召募资金投资项目标自筹资金行使环境已经中和正信管帐师事宜全部限公司举办了专项考核,公司第二届董事会第四次集会会议已通过了《关于用召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,切合深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司召募资金打点细则》(2008年2月修订)等有关划定。召募资金的行使没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。本保荐机构赞成华东数控实验该等事项。”
                                                                    七、本次行使召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目建树的自筹资金对公司的影响。
                                                                    本次行使召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目建树的自筹资金后,有利于进步公司的资金行使服从、低落财政本钱,不会影响召募资金投资项目标正常举办,也不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的气象。
                                                                    八、备查文件:
                                                                    1、《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第四次集会会议决策通告》(通告编号:2008-006)。
                                                                    2、《威海华东数控股份有限公司第二届监事会第三次集会会议决策通告》(通告编号:2008-007)。
                                                                    3、保荐人海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司用召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的专项意见》。
                                                                    4、中和正信管帐师事宜全部限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(中和正信专审字(2008)第2-087号)。
                                                                    5、公司独立董事出具的《关于威海华东数控股份有限公司用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金的独立意见》。
                                                                    以上备查文件全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
                                                                    特此通告。
                                                                    威海华东数控股份有限公司董事会
                                                                    2008年6月30日
                                                                    证券代码:002248     证券简称:华东数控    通告编号:2008-006
                                                                    威海华东数控股份有限公司
                                                                    第二届董事会第四次集会会议决策通告
                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
                                                                    威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次集会会议(以下简称“本次集会会议”)关照于2008年6月19日以传真、电子邮件方法发出,集会会议于2008年6月30日9:00时在公司三楼集会会议室召开(威海市经济技能开拓区环山路698号)。集会会议由董事长汤世贤主持,应出席董事9人,现实出席董事9人,本次集会会议切合有关法令、礼貌及《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。公司监事及高管职员列席了本次集会会议。
                                                                    经与会董事表决,形成如下决策:
                                                                    1、审议《关于用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金的议案》。
                                                                    表决功效:依据中和正信管帐师事宜全部限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(中和正信专审字(2008)第2-087号),2008年1月1日至2008年6月6日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目数控龙门机床技能改革、数控外圆磨床出产、数控轧辊磨床出产三个项目合计42,680,0懿.53元。赞成用召募资金 42,680,0懿.53元置换上述预先投入召募资金项目标自筹资金。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《关于用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金的通告》(编号:2008-005)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
                                                                    2、审议《关于增进公司注册成本至12,000万元并治理工商改观挂号的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司注册成本增进至12,000万元,并尽快治理包罗工商挂号在内的改观挂号手续。公司本次向社会果真刊行股票3,000万股,召募资金总额29,400万元,刊行前公司注册成本9,000万元,刊行后公司注册成本增进至12,000万元。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    本议案需提交公司2008年度第二次姑且股东大会核准。
                                                                    3、审议《关于拟定〈威海华东数控股份有限公司章程〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《威海华东数控股份有限公司章程》。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    本议案需提交公司2008年度第二次姑且股东大会核准。
                                                                    《威海华东数控股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    4、审议《关于设立召募资金专用账户并签署三方禁锢协议的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司设立召募资金账户并与威海市贸易银行兴海支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签署三方禁锢协议。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《关于设立召募资金专用账户并签署三方禁锢协议的通告》(通告编号:2008-004)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
                                                                    5、审议《关于拟定公司〈内部审计制度〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《内部审计制度》。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    6、审议《关于拟定公司〈召募资金打点步伐〉的议案》;
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《召募资金打点步伐》。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    本议案需提交公司2008年度第二次姑且股东大会核准。
                                                                    《召募资金打点步伐》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    7、审议《关于拟定公司〈信息披露打点制度〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《信息披露打点制度》。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    本议案需提交公司2008年度第二次姑且股东大会核准。
                                                                    《信息披露打点制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    8、审议《关于召开2008年度第二次姑且股东大会的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司于2008年7月16日召开2008年度第二次姑且股东大会。
                                                                    赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第二次姑且股东大会关照的通告》(通告编号:2008-003)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
                                                                    特此通告。
                                                                    威海华东数控股份有限公司董事会
                                                                    2008年6月30日
                                                                    证券代码:002248     证券简称:华东数控    通告编号:2008-007
                                                                    威海华东数控股份有限公司
                                                                    第二届监事会第三次集会会议决策通告
                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
                                                                    威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次集会会议(以下简称“本次集会会议”)关照于2008年6月19日以传真、电子邮件方法发出,集会会议于2008年6月30日11:00时在公司三楼集会会议室召开(威海市经济技能开拓区环山路698号)。集会会议由公司监事会主席刘传金主持,应出席监事3人,现实出席监事3人,本次集会会议切合有关法令、礼貌及《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。
                                                                    经与会监事表决,形成如下决策:
                                                                    1、审议《关于用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金的议案》。
                                                                    表决功效:依据中和正信管帐师事宜全部限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(中和正信专审字(2008)第2-087号),2008年1月1日至2008年6月6日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目数控龙门机床技能改革、数控外圆磨床出产、数控轧辊磨床出产三个项目合计42,680,0懿.53元。赞成用召募资金 42,680,0懿.53元置换上述预先投入召募资金项目标自筹资金。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《关于用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金的通告》(编号:2008-005)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
                                                                    2、审议《关于增进公司注册成本至12,000万元并治理工商改观挂号的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司注册成本增进至12,000万元,并尽快治理包罗工商挂号在内的改观挂号手续。公司本次向社会果真刊行股票3,000万股,召募资金总额29,400万元,刊行前公司注册成本9,000万元,刊行后公司注册成本增进至12,000万元。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    3、审议《关于拟定〈威海华东数控股份有限公司章程〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《威海华东数控股份有限公司章程》。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《威海华东数控股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    4、审议《关于设立召募资金专用账户并签署三方禁锢协议的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司设立召募资金账户并与威海市贸易银行兴海支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签署三方禁锢协议。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《关于设立召募资金专用账户并签署三方禁锢协议的通告》(通告编号:2008-004)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
                                                                    5、审议《关于拟定公司〈内部审计制度〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《内部审计制度》。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    6、审议《关于拟定公司〈召募资金打点步伐〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《召募资金打点步伐》。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《召募资金打点步伐》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    7、审议《关于拟定公司〈信息披露打点制度〉的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司拟定的《信息披露打点制度》。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《信息披露打点制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                    8、审议《关于召开2008年度第二次姑且股东大会的议案》。
                                                                    表决功效:赞成公司于2008年7月16日召开2008年度第二次姑且股东大会。
                                                                    赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    《威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第二次姑且股东大会关照的通告》(通告编号:2008-003)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。
                                                                    特此通告。
                                                                    威海华东数控股份有限公司
                                                                    监事会
                                                                    2008年6月30日