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                                                                  凯发娱乐平台客户端_广西柳工机器股份有限公司第五届三十次董事会决策通告::全景证券

                                                                  发布时间:2018-03-08      点击:872     作者:凯发娱乐平台客户端

                                                                      本公司及其董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    公司董事会于2009年10月18日以电子邮件方法发出召开第五届第三十次集会会议的关照,,集会会议于2009年10月28日在公司总部十二楼集会会议室现场准期召开。应到会董事9人,实到会董事9人(独立董事冯宝珊密斯因为事变缘故起因,授权独立董事刘斌老师代为出席本次集会会议,并全权利用其表决权;独立董事贺瑛密斯回收通信方法对集会会议全部议案举办了表决)。公司监事会监事列席了集会会议。集会会议由董事长王晓华老师主持。本次集会会议关照及召开切合有关法令、礼貌、规章及公司章程的划定,正当有用。经集会会议审议,作出了如下决策:
                                                                    一、审议通过关于公司2009年3季度末计提资产减值筹备的议案。
                                                                    董事会赞成,按照企业管帐准则和企业内节制度的划定,截至2009年3季末,公司计提存货减价筹备 3969万元(与年头对比增进 1092万元);计提幻魅账筹备 8994万元(与年头对比增进 2987万元)。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    二、审议通过关于调解2009年过活常关联买卖营业金额的议案。
                                                                    制止2009年9月末,公司现实向关联方贩卖工程机器有关的各类零部件7,0艹万元,估量整年该类关联贩卖额将到达10,263万元,董事会赞成将该类一般关联买卖营业额近年头预算数调增2,160万元(具体环境见同时披露的本公司董事会“2009-038号”通告)。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    三、审议通过公司2009年第三季度陈诉。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    公司2009年第三季度陈诉正文详见本公司董事会“2009-039号”通告。
                                                                    四、审议通过关于对柳工国际租赁有限公司增资2亿元的议案。
                                                                    赞成公司与柳工香港投资有限公司按原持股比例配合对柳工国际租赁有限公司增资2亿元人民币。为此,公司将直接对柳工国际租赁有限公司增资10,200万元人民币,对柳工香港投资有限公司增资1,460万美元(折合人民币9,800万)。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    五、审议通过关于继承对天津柳工机器有限公司提供7000万元银行融资包管的议案。
                                                                    公司董事会赞成自2009年11月6日起继承对本公司全资子公司天津柳工机器有限公司提供7,000万元人民币银行融资包管,包管限期至2010年一季度董事会同一审议2010年度对外包管事项时为止(具体环境见同时披露的本公司董事会“2009-040号”通告)。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    六、审议通过关于调解高管薪酬方案的议案。
                                                                    赞成按照自治区国资委有关文件要求,对公司高管薪酬方案举办修改,并责成公司董事会薪酬委草拟修改方案,并按相干审批流程报批。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    七、审议通过关于创立“柳州柳工液压件有限公司”的议案。
                                                                    赞成公司投资建树工程机器液压元件研发制造基地项目,一期筹划投资46,382万元人民币,并在柳州阳和家产区注册创立“柳州柳工液压件有限公司”,该公司注册资金10,000万元人民币(具体环境见同时披露的本公司董事会“2009-041号”通告)。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    八、审议通过关于创立“柳州重工国际物流有限公司”的议案。
                                                                    赞成公司与北京中信信通国际物流有限公司等七家公司配合投资组建“柳州重工国际物流有限公司”,该公司注册资金5,000万元人民币。个中本公司投入1,750万元人民币,占该公司35%的股权,为第一大股东。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    九、审议通过关于注销北京桂柳工机器有限责任公司的议案。
                                                                    赞成注销北京桂柳工机器有限责任公司;该公司相干营业及职员纳入海内营销奇迹部同一打点。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    十、审议通过关于对柳工北美有限公司增资200万美元的议案。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    十一、审议通过关于设立柳工荷兰控股公司的议案。
                                                                    1、赞成柳工香港投资有限公司作为大成员(99%),本公司作为小成员(1%),在荷兰相助设立柳工荷兰控股公司(Liugong COOP),柳工香港投资有限公司作为首要回报收益人。
                                                                    2、赞成改观董事会第五届二十九次决策中关于投资设立“柳工欧洲有限公司”的投资主体,改由柳工荷兰控股公司投资设立“柳工欧洲有限公司”(Liugong Machinery Europe B.V.)。
                                                                    3、赞成改观董事会第五届二十九次决策中关于投资设立“柳工俄罗斯有限公司”的投资主体,改由柳工欧洲有限公司认真投资设立“柳工俄罗斯有限公司”(Liugong Machinery Russia LLC)。
                                                                    4、赞成将第五届第二十九次董事会决策中拟投资450万欧元创立柳工欧洲有限公司、拟投资300万美元创立柳工俄罗斯有限公司的投资额,一并折合成650万欧元(个中股权投资300万欧元,总部贷款方法投资350万欧元)改投到柳工香港投资有限公司。由柳工香港投资有限公司,通过柳工荷兰控股公司按原打算金额投资柳工欧洲有限公司,并由柳工欧洲有限公司按原打算金额投资柳工俄罗斯有限公司。
                                                                    该项议案获全票同意通过。
                                                                    特此通告。
                                                                    广西柳工机器股份有限公司董事会
                                                                    二OO九年十月二十八日
                                                                    证券代码:000528    证券简称:柳    工  通告编号:2008-038
                                                                    广西柳工机器股份有限公司关于
                                                                    调解公司2009年过活常关联买卖营业金额的通告
                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    一、关联买卖营业调解概述
                                                                    公司董事会于2009年10月28日召开第五届三十次集会会议,审议通过了关于调解2009年过活常关联买卖营业(向关联方贩卖类买卖营业)金额的议案。
                                                                    公司2009年5月22日召开的年度股东大会审议通过了关于估量公司2009年过活常关联买卖营业的议案,公司陈诉期内现实产生的关联买卖营业遵照股东大会审议通过的该项决策执行。
                                                                    公司年头估量2009年度,为担保一般出产策划,需从柳州采埃孚机器有限公司、柳州柳工机器综合件厂、柳州柳工铸铁件有限公司、扬州柳工建树机器有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、柳州柳工人力资源处事公司采购工程机器有关的各类零部件等物资及接管劳务73,315万元;向柳州采埃孚机器有限公司、柳州柳工机器综合件厂、柳州柳工铸铁件有限公司贩卖工程机器有关的各类零部件8,103万元。上述关联买卖营业公司于2008年12月至2009年3月与关联方签定了物资采购条约、产物贩卖和劳务协议。
                                                                    2009年1-9月公司现实向上述关联方采购的一般关联买卖营业额为39,585万元,估量整年将到达55,131万元,在年度股东大会审议核准的金额范畴内。现实产生数较估量数低的首要缘故起因是:因为受环球金融危急的影响,公司出口营业受到较大攻击,导致公司向柳州采埃孚机器有限公司采购为出口产物配套的传动部件数目低于年头估量。
                                                                    2009年1-9月公司现实向关联方贩卖工程机器有关的各类零部件7,0艹万元,估量整年将到达10,263万元,高出年头估量数2,160万元。首要缘故起因是公司及部属控股子公司向柳州柳工综合件厂贩卖各类工程机器零部件的毛坏件买卖营业方法的改变所致(原回收工艺性外协,对其提供毛坯件,只需付出加工费;现因对外协厂家打点类型化,改为全协:先向其贩卖毛坯件,待其加工成零部件后再购回)。
                                                                    董事会赞成对向关联方贩卖类一般关联买卖营业额较年头预算数调增2,160万元。因为该项调增数到达公司上年度经审计净资产26.52亿元的0.81%,高出深圳证券买卖营业所股票上市法则划定的0.5%的尺度,因此公司董事会于10月28日召开的五届三十次集会会议对该事项举办了审议,并赞成以上调解。
                                                                    该项议案获参加表决的非关联董事全票同意通过。
                                                                    独立董事对该项议案出具了无贰言的独立意见。
                                                                    本次关联买卖营业调解不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。
                                                                    二、关联方根基环境:
                                                                    (1)柳州采埃孚机器有限公司
                                                                    注册所在:柳州市僻静路143号
                                                                    企业性子:中外合伙有限责任公司
                                                                    法人代表:王晓华
                                                                    注册成本:3,103.23万欧元
                                                                    税务挂号证号码:450200619349927
                                                                    首要股东:采埃孚(中国)投资有限公司(持股0堀)、广西柳工机器股份有限公司(持股49%)
                                                                    主营营业:车辆、机器装备及船用变速箱、驱动桥及其零部件的出产、贩卖及维修处事。
                                                                    关联相关:为本公司参股公司。
                                                                    2008年度业务收入:36,971.75万元人民币
                                                                    2008年度净利润:8,596.21万元人民币
                                                                    2008年尾净资产:20,895.57万元人民币
                                                                    (2)柳州柳工机器综合件厂
                                                                    注册所在:柳州市柳太路1号
                                                                    企业性子:集团企业
                                                                    法人代表:郭建中
                                                                    注册成本:人民币109万元
                                                                    税务挂号证号码:450204708757172
                                                                    首要股东:柳州柳工团体有限公司
                                                                    主营营业:装载机器配件、电器。
                                                                    关联相关:为本公司控股股东广西柳工团体有限公司的托管集团企业。
                                                                    2008年度业务收入:7,713万元
                                                                    2008年度净利润:652万元
                                                                    2008年尾净资产:1,159万元
                                                                    (3)柳州柳工铸铁件有限公司
                                                                    注册所在:柳州市白饭路46号
                                                                    企业性子:有限责任公司
                                                                    法人代表:刘世新
                                                                    注册成本:人民币>9万元
                                                                    税务挂号证号码:450204737619131
                                                                    首要股东:柳州柳工团体有限公司
                                                                    主营营业:铸铁毛坯件制造、贩卖和售后处事;平凡机器加工及相干技能咨询处事;锻造原料、模具、建材贩卖等。
                                                                    关联相关:为本公司控股股东广西柳工团体有限公司的全资子公司。
                                                                    2008年度业务收入:5,118万元
                                                                    2008年度净利润:-141万元
                                                                    2008年尾净资产:1,984万元
                                                                    (4)扬州柳工建树机器有限公司
                                                                    注册所在:扬州市江扬家产园署港西路8号
                                                                    企业性子:有限责任公司
                                                                    法人代表:钟春彬
                                                                    注册成本:人民币11,566万元
                                                                    税务挂号证号码:321001746809500
                                                                    首要股东:柳州柳工团体有限公司
                                                                    策划范畴:混凝土成品机器、混凝土搅拌运输车等。
                                                                    关联相关:为本公司控股股东广西柳工团体有限公司的全资子公司。
                                                                    2008年度业务收入:5,828万元
                                                                    2008年度净利润:-725万元
                                                                    2008年尾净资产:5,679万元
                                                                    (5)柳州柳工人力资源处事公司(原柳州工程机器企业团体公司劳动处事公司)
                                                                    注册所在:柳州市柳太路1号
                                                                    企业性子:集团企业
                                                                    法人代表:冯国梅
                                                                    注册成本:人民币77.3万元
                                                                    税务挂号证号码:450204198613565
                                                                    首要股东:柳州柳工团体有限公司
                                                                    主营营业:装载机及配件、日用五金、劳务处事。
                                                                    关联相关:为本公司控股股东广西柳工团体有限公司的托管集团企业。
                                                                    2008年度业务收入:13,802万元
                                                                    2008年度净利润:329万元
                                                                    2008年尾净资产:1,052万元
                                                                    (6)广西柳工高级润滑油有限公司
                                                                    注册所在:柳州市阳和家产新区C-12-1、C-13-1号
                                                                    企业性子:有限责任公司
                                                                    法人代表:冯立
                                                                    注册成本:人民币2569.5万元
                                                                    税务挂号证号码:450200680109906
                                                                    首要股东:柳州柳工团体有限公司
                                                                    主营营业:润滑油、脂、冷却液及工程塑料件等。
                                                                    关联相关:为本公司控股股东广西柳工团体有限公司的控股子公司,持股0堀。
                                                                    2008年度业务收入:新创立的公司,尚无业务收入。
                                                                    2008年度净利润:-30万元
                                                                    2008年尾净资产:2,569.45万元
                                                                    三、关联买卖营业标的根基环境、买卖营业金额调解的首要内容及整年估量金额
                                                                    公司2009年1-9月一般关联买卖营业及整年估量环境表
                                                                    单元:人民币万元
                                                                    四、买卖营业的结算方法、订价政策和订价依据
                                                                    声名:
                                                                    1.以上关联买卖营业的成交价值与买卖营业标的市场价值根基持平,无较大差别;
                                                                    2.上述买卖营业不存在好处转移或买卖营业有失公允的环境。
                                                                    五、买卖营业目标和买卖营业对公司的影响
                                                                    1.买卖营业的须要性、一连性以及估量一连举办此类关联买卖营业的环境
                                                                    公司上述关联买卖营业事项均系一般出产策划进程产生的关联买卖营业。因为公司位于我国西南地域,受交通前提限定、配套方产物质量及运输本钱高的影响,公司自上市之前多年来选择了有精采相助相关和有质量担保的控股股东部属在当地的外协件加工或提供劳务的企业,为公司装载机等主机产物出产加工配套件或提供劳务,同时公司也向这些相助企业提供部门出产配套件的原原料等。估量将在将来较长时刻内存在此类关联买卖营业。
                                                                    2.选择与关联方(而非市场其他买卖营业方)举办买卖营业的缘故起因和真实意图
                                                                    受公司地理位置的影响,公司选择与关联方举办买卖营业可担保公司出产配套的高效、正常举办和产物质量,确保公司高产期的产能大幅晋升,低落采购本钱和镌汰运费支出。
                                                                    3.买卖营业的公允性、有无侵害公司好处,及此类关联买卖营业对公司本期以及将来财政状况、策划成就的影响
                                                                    公司向柳工团体隶属企业的采购、贩卖及接管劳务都属一般出产策划中须要的、公允的买卖营业,不存在控股股东操作这些关联买卖营业侵害公司中小股东好处的环境。此类关联买卖营业占公司同类买卖营业的比例较低,对公司本期以及将来财政状况、策划成就影响较小。
                                                                    4.上述买卖营业对公司独立性的影响,公司首要营业是否因此类买卖营业而对关联人形成依靠(可能被其节制)及依靠水平,相干办理法子等。
                                                                    上述买卖营业对公司独立性无影响,且因为其买卖营业额占同类总额的比例较低,公司首要营业不会因此类买卖营业而对关联人形成依靠。
                                                                    六、董事会表决环境及独立董事、监事会的意见
                                                                    该项议案获参加表决的非关联董事全票同意通过。
                                                                    关联董事王晓华老师、曾光安老师、冯立老师、钟春彬老师、王相民老师回避表决,非关联董事杨一川老师、刘斌老师、冯宝珊密斯(授权刘斌老师)、贺瑛密斯参加表决。
                                                                    七、备查文件
                                                                    (1)公司董事会决策;
                                                                    (2)经独立董事具名确认的独立董事意见;
                                                                    (3)公司监事会决策;
                                                                    (4)其他中国证监会要求的有关文件。
                                                                    广西柳工机器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                    二○○九年十月二十八日
                                                                    证券代码:000528    证券简称:柳    工  通告编号:2009-040
                                                                    广西柳工机器股份有限公司关于
                                                                    为天津柳工机器有限公司继承提供融资包管的通告
                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    一、包管环境概述
                                                                    公司董事会于2009年10月28日召开第五届三十次集会会议,赞成自2009年11月6日起继承对本公司全资子公司天津柳工机器有限公司(以下简称“天津柳工”)提供7,000万元人民币银行融资包管(公司董事会于2008年11月6日五届二十四次集会会议审议核准为天津柳工提供了7,000万元人民币一年期银行融资包管),包管限期至2010年一季度董事会同一审议2010年度对外包管事项时为止。
                                                                    上述包管只是公司对天津柳工2009年度所提供包管的连续,不另增公司2009年度对外包管额度,且天津柳工截至2009年9月末的资产欠债率为44.23%,因此按照中国证监会、深圳证券买卖营业所及《公司章程》的划定,本次包管事项仍在董事会的审批权限范畴内。
                                                                    二、被包管人根基环境
                                                                    天津柳工机器有限公司
                                                                    创立日期:2008年3月24日
                                                                    注册所在为天津
                                                                    法定代表人:贡英建
                                                                    注册成本:19,200万元人民币
                                                                    柳工持有股权100%
                                                                    主营营业范畴:工程机器及配件
                                                                    制止2009年9月30日,该公司资产总额>,288.00万元,欠债总额14,723.34万元,净资产18,564.66万元,资产欠债率44.23%,2009年1-9月利润总额-456.89万元,净利润-456.89万元。
                                                                    三、包管协议的首要内容
                                                                    本公司为天津柳工提供约莫半年的短期银行贷款包管。公司将在上述提供的融资包管详细实验时签定有关包管协议。
                                                                    四、董事会心见
                                                                    为满意天津柳工一般策划的活动资金必要,担保该公司各项营业的顺遂开展,董事会赞成按照现实环境对该公司继承提供7,000万元银行融资包管。因为该公司为本公司的全资子公司,其资产和财政均受本公司节制,因此无包管风险。
                                                                    五、累计对外包管数目及过时包管的数目
                                                                    制止上述包管提供之日2009年11月6日,扣除别离于2009年6月30日、10月26日到期的23,000万元包管额度(详情见公司于2009年4月30日披露的“2009-014号”通告),公司2009年度仍将为子公司及参股公司提供157,700万元的银行融资包管(个中6.42亿元包管额度已经公司2009年5月22日的2008年度股东大会审议核准,详见公司于2009年5月23日披露的“2009-020号”股东大会决策通告)。以上包管总额占公司2008年经审计净资产265,175万元的59.47%,个中扣除2008年度股东大会审批的额度后,董事会审批的包管额度为9.35亿元,占公司2008年经审计净资产265,175万元的35.26%。公司无过时包管,没有涉及诉讼的包管及因包管被讯断败诉而应包袱的丧失等。
                                                                    六、其他
                                                                    本次包管通告披露后,公司将实时披露上述包管的变革等有关环境。
                                                                    特此通告。
                                                                    广西柳工机器股份有限公司董事会
                                                                    二OO九年十月二十八日
                                                                    证券代码:000528      证券简称:柳  工 通告编号:2009-041
                                                                    广西柳工机器股份有限公司董事会关于
                                                                    对外投资创立“柳州柳工液压件有限公司”的通告
                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    公司第五届董事会于2009年10月28日召开第三十次集会会议,审议通过了《关于工程机器液压元件研发制造基地项目一期筹划投资并创立 “柳州柳工液压件有限公司”的议案》。公司董事会抉择在柳州阳和家产区投资设立 “柳州柳工液压件有限公司”(以下简称“柳工液压件公司”),投资总额为46,382万元人民币。该项投资总额高出公司2008年度经审计后的净资产26.52亿元的10%,因此按照深圳证券买卖营业所上市公司信息披露有关划定,公司现将该项对外投资的具体环境披露如下:
                                                                    一、对外投资概述
                                                                    公司拟投资46,382万元人民币在柳州阳和家产区创立 “柳州柳工液压件有限公司”,注册成本10,000万。按照本公司章程的划定,该项对外投资的审批在董事会的权限范畴内,不必要提交公司股东大会审议。董事会于2009年10月28日召开的五届三十次集会会议九名董事全票同意通过了该项议案。
                                                                    本项对外投资不涉及关联买卖营业。
                                                                    二、投资主体先容
                                                                    柳工液压件公司系我公司全资子公司,无其他投资主体。
                                                                    三、投资子公司的根基环境
                                                                    (1)出资方法:现金出资,资金来历为自筹资金及银行贷款。
                                                                    (2)标的公司根基环境:该子公司估量一期总投资为46,382万元,个中注册成本10,000万元。注册地点为柳州市阳和家产区。策划范畴首要为大型装载机、发掘机、起重机、路面机器等种种工程机器配套用液压元件研发制造与出产。
                                                                    四、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响
                                                                    公司举办工程机器液压元件研发制造基地的项目建树,目标在于晋升液压元件的研发制造程度,进步主机产物的技能程度,镌汰对焦点部件入口的依靠,低落主机制造本钱,进步公司装载机、发掘机以及其余工程机器产物的焦点竞争力,从而满意公司计谋筹划的要求以及工程机器行业主机出产厂家对液压元件的需求。
                                                                    因为公司从事工程机器液压元件研发制造多年,具有人才、资金上风,而且该公司为本公司全资子公司,投资风险较小且完全可控。
                                                                    五、备查文件
                                                                    1、经与会董事具名确认见效的董事会决策;
                                                                    2、深圳证券买卖营业所要求的其他文件。
                                                                    广西柳工机器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                    二○○九年十月二十八日
                                                                    证券代码:000528  证券简称:柳  工 通告编号:2009-042
                                                                    广西柳工机器股份有限公司
                                                                    第五届监事会第十六次集会会议决策通告
                                                                    本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    广西柳工机器股份有限公司第五届监事会第十六次集会会议于二OO九年十月二十八日在公司集会会议室召开。应到会监事五名,实到监事五名,切合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关划定。经集会会议审议、表决,通过如下决策:
                                                                    一、审议通过关于公司2009年3季末计提资产减值筹备的议案。
                                                                    监事会以为,公司2009年3季末资产减值筹备的计提切合企业管帐准则和公司内节制度的划定。
                                                                    该项议案获5票同意,0票阻挡,0票弃权。
                                                                    二、审议通过关于调解估量公司2009年度关联买卖营业事项的议案。
                                                                    监事会对公司调解2009年度关联买卖营业金额的公允性无贰言,并赞成调解2009年过活常关联买卖营业(向关联方贩卖类买卖营业)金额。
                                                                    该项议案获5票同意,0票阻挡,0票弃权。
                                                                    三、审议通过关于公司2009年第三季度陈诉的议案。
                                                                    该项议案获5票同意,0票阻挡,0票弃权。
                                                                    特此通告。
                                                                    广西柳工机器股份有限公司监事会
                                                                    二OO九年十月二十八日