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                                                                  凯发娱乐平台客户端_经纬纺织机器股份有限公司关于召开2011年度股东大会、A股类

                                                                  发布时间:2018-03-06      点击:8152     作者:凯发娱乐平台客户端

                                                                      本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    经纬纺织机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月13日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2011年度股东大会、A股种别股东大会、H股种别股东大会的关照》,本次股东大会采纳现场投票与收集投票团结的方法,现再次将召开2011年度股东大会、A股种别股东大会、H股种别股东大会的详细环境提醒性通告如下:
                                                                    一、召开集会会议的根基环境
                                                                    1、集会会议名称:2011年度股东大会、A股种别股东集会会议、H股种别股东集会会议
                                                                    2、召集人:本次集会会议经本公司第六届董事会第十六次集会会议决策召开,由本公司董事会召集。
                                                                    3、本次2011年度股东大会、A股种别股东集会会议、H股种别股东集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。
                                                                    4、集会会议召开日期和时刻:
                                                                    (1)现场集会会议召开时刻:2012年6月8日下战书2:00
                                                                    (2)收集投票时刻为:
                                                                    回收买卖营业体系投票的时刻:2012年6月8日9:30—11:30,13:00—15:00。
                                                                    回收互联网投票的时刻:2012年6月7日15:00—2012年6月8日15:00。
                                                                    5、集会会议召开方法:本次集会会议采纳现场投票与收集投票相团结的方法。
                                                                    公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种方法,假犹如一表决权呈现一再投票表决的,以第一次投票表决功效为准。
                                                                    6.出席工具:
                                                                    (1)本公司股东
                                                                    2011年度股东大会:于股权挂号日挂号在册的本公司全体A股股东及H股股东。个中,有权出席2011年度股东大会的A股股东为制止2012年6月1日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体A股股东。H股股东挂号及出席须知请参阅本公司于H股市场宣布的有关通告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。
                                                                    A股种别股东集会会议:制止2012年6月1日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体 A股股东。
                                                                    H股种别股东集会会议:H股股东挂号及出席须知请参阅本公司于H股市场宣布的有关通告。
                                                                    (2)本公司董事、监事和高级打点职员。
                                                                    (3)本公司礼聘的状师。
                                                                    7.现场集会会议召开所在:北京市向阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司集会会议室
                                                                    二、2011年度股东大会审议事项
                                                                    (一)非果真刊行A股股票相干议案
                                                                    平凡决策案:
                                                                    1、关于签定《中融国际信任有限公司增资协议之增补协议二》的议案;
                                                                    2、关于本公司与中国恒天团体有限公司签定附前提见效的《非果真刊行A股股票之认购协议的增补协议二》的议案;
                                                                    3、关于本公司与中国纺织机器(团体)有限公司签定附前提见效的《非果真刊行A股股票之认购协议的增补协议》的议案;
                                                                    4、关于公司调解本次非果真刊行A股股票方案涉及关联买卖营业事项的议案;
                                                                    5、关于《非果真刊行A股股票预案(修订版)》的议案;
                                                                    6、关于《非果真刊行A股股票召募资金项目可行性研究陈诉(修订版)》的议案;
                                                                    7、关于提请股东大会授权董事会及相干授权人士全权治理本次非果真刊行A股股票详细屎的议案;
                                                                    8、关于提请股东大会赞成宽免现实节制人及控股股东以要约方法增持公司股份的议案。
                                                                    出格决策案:
                                                                    9、关于调解本公司非果真刊行A股股票方案的议案(本议案内容详见本通告附件一)。
                                                                    (二)其他决策案
                                                                    平凡决策案:
                                                                    10、关于公司2011年度董事会陈诉的议案;
                                                                    11、关于公司2011年度监事会陈诉的议案;
                                                                    12、关于公司及其隶属公司2011年度经考核的财政报表的议案;
                                                                    13、关于公司2011年度利润分派方案的议案;
                                                                    14、关于续聘本分香港管帐师事宜全部限公司(香港执业管帐师)及本分国际管帐师事宜全部限公司(中国注册管帐师)别离为本公司制止2012年12月31日止年度之国际及海内核数师,并授权本公司董事会抉择其酬谢的议案。
                                                                    上述第1项议案已于2012年3月2日经本公司第六届董事会姑且集会会议审议通过,详细内容详见刊载于2012年3月3日《证券时报》及深圳证券买卖营业所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“经纬纺织机器股份有限公司第六届董事会姑且集会会议决策通告”。
                                                                    上述第2项-9项议案已于2012年4月12日经本公司第六届董事会第十六次集会会议审议通过,详细内容详见刊载于2012年4月13日《证券时报》及深圳证券买卖营业所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“经纬纺织机器股份有限公司第六届董事会第十六次集会会议决策通告”及相干原料。上述第10-14项议案已于2012年3月28日经本公司第六届董事会第十五次集会会议审议通过,详细内容详见刊载于2012年3月29日《证券时报》及深圳证券买卖营业所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“经纬纺织机器股份有限公司第六届董事会第十五次集会会议决策通告”及本公司2011年年度陈诉。
                                                                    另外,按照中国证监会《上市公司股东大会法则》,本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2011年度述职陈诉。
                                                                    三、A股种别股东集会会议审议事项
                                                                    平凡决策案:
                                                                    1、关于本公司与中国恒天团体有限公司签定附前提见效的《非果真刊行A股股票之认购协议的增补协议二》的议案;
                                                                    2、关于本公司与中国纺织机器(团体)有限公司签定附前提见效的《非果真刊行A股股票之认购协议的增补协议》的议案;
                                                                    3、关于《非果真刊行A股股票预案(修订版)》的议案;
                                                                    出格决策案:
                                                                    4、关于调解本公司非果真刊行A股股票方案的议案(本议案内容详见本通告附件一)。
                                                                    四、H股种别股东集会会议审议事项
                                                                    平凡决策案:
                                                                    1、关于本公司与中国恒天团体有限公司签定附前提见效的《非果真刊行A股股票之认购协议的增补协议二》的议案
                                                                    2、关于本公司与中国纺织机器(团体)有限公司签定附前提见效的《非果真刊行A股股票之认购协议的增补协议》的议案
                                                                    3、关于《非果真刊行A股股票预案(修订版)》的议案
                                                                    出格决策案:
                                                                    4、关于调解本公司非果真刊行A股股票方案的议案(本议案内容详见本通告附件一)
                                                                    五、集会会议挂号要领
                                                                    1、挂号时刻:
                                                                    2012年6月4日至6月6日上午8:30—11:30;下战书13:00—16:00
                                                                    2、挂号所在:
                                                                    北京向阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。
                                                                    3、挂号方法:
                                                                    拟出席2011年度股东大会、A股种别股东集会会议现场集会会议的社会公家股股东持股东账户、持股证明及小我私人身份证;受托署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证治理挂号;法人股东持业务执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证治理挂号。
                                                                    六、收集投票的操纵流程
                                                                    公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。
                                                                    (一)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票的措施
                                                                    1、收集投票时刻
                                                                    2012年6月8日(礼拜五)上午9:30—11:30,下战书13:00 至15:00
                                                                    2、投票流程
                                                                    (1)投票代码
                                                                    2012年6月8日(礼拜五)投票当日,“经纬投票”昨日收盘价表现的数字为本次股东大会审议的议案总数。
                                                                    (2)表决要领
                                                                    假如股东一次性表决全部议案,则表决要领如下图所表示:
                                                                    假如股东想依次表决全部14个议案,则表决要领如下图所表示:
                                                                    (3)表决意见
                                                                    (4)交易偏向:均为买入。
                                                                    3、投票举例
                                                                    (1)股权挂号日持有“经纬纺机”A股的投资者,如拟对2011年度股东大会本次收集投票的所有议案投赞成票,则申报价值填写“100.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
                                                                    (2)股权挂号日持有“经纬纺机”A股的投资者拟对2011年度股东大会各项议案分项表决,如拟对2011年度股东大集会会议案1《关于签定《中融国际信任有限公司增资协议之增补协议二》的议案》投赞成票,其申报如下:
                                                                    (3)如该投资者拟对2011年度股东大会各项议案分项表决,如拟对2011年度股东大集会会议案1《关于签定《中融国际信任有限公司增资协议之增补协议二》的议案》投阻挡票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容沟通。
                                                                    (4)如该投资者拟对2011年度股东大会各项议案分项表决,如对2011年度股东大集会会议案1《关于签定《中融国际信任有限公司增资协议之增补协议二》的议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容沟通。
                                                                    4、投票留意事项
                                                                    (1)思量到2011年度股东大会所需表决的议案较多,若股东需对全部14个议案表达沟通意见,可直接申报价值“100.00元”举办投票。
                                                                    (2)2011年度股东大会有多个待表决的议案,股东可以凭证恣意序次对各议案举办表决申报,表决申报不得撤单。
                                                                    (3)股东通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系对统一议案不能多次举办表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,,投票不能撤单。
                                                                    (4)因为2011年度股东大会有多项议案,如某一股东仅对个中某项或某几项议案举办收集投票的,即视为出席2011年度股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计较,对付该股东未投票或投票不切合《深圳证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》划定的,凭证弃权计较。
                                                                    (5)股东就统一议案在举办收集投票时,仅能投票一次,即,介入收集投票的股东在2011年度股东大会上的投票,将视同在A股种别股东集会会议上作出沟通的投票。
                                                                    (二)通过互联网投票体系的身份认证与投票措施
                                                                    1、股东获取身份认证的详细流程
                                                                    凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定,股东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。申请处事暗码的,请登岸网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的暗码处事专区注册,填写相干信息并配置处事暗码,该处事暗码必要通过买卖营业体系激活乐成半日后即可行使。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。
                                                                    2、股东按照获取的处事暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系举办投票。
                                                                    3、投资者通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2012年6月7日15:00—2012年6月8日15:00。
                                                                    (三)投票留意事项
                                                                    1、收集投票不能撤单;
                                                                    2、对统一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
                                                                    3、对不切合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
                                                                    4、统一表决权既通过买卖营业体系又通过互联网投票的,以第一次投票为准;
                                                                    5、在股东对总议案举办投票表决时,假如股东先对议案1至议案14中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案14中已投票表决策案的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;假如股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案14中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;
                                                                    6、在股东对议案9举办投票表决时,议案9相等于其下1-5项议案的总议案,并参照“投票留意事项第5点”的声名举办投票表决;
                                                                    7、投票功效查询。通过买卖营业体系投票的,投资者可通过证券业务部查询投票功效;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下战书18:00点后登岸深圳证券买卖营业所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询成果”,可以查察小我私人收集投票的功效。
                                                                    七、其他事项
                                                                    1、集会会议接洽方法
                                                                    接洽地点:北京市向阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
                                                                    接洽部分:经纬纺织机器股份有限公司董事会办公室
                                                                    邮编:100125
                                                                    接洽电话:(010)84534078       传真:(010)84534135
                                                                    2、出席本次集会会议的股东食宿费及交通费自理。
                                                                    3、2011年度股东大会及A股种别股东集会会议相干议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2011年度股东大会及H股种别股东集会会议相干议案的资料将刊载于香港连系买卖营业所网站(http://www.hkex.com.hk)及以通函方法印送H股股东。
                                                                    八、备查文件目次
                                                                    1、经纬纺织机器股份有限公司第六届董事会第十六次集会会议决策
                                                                    特此通告。
                                                                    经纬纺织机器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                    2012年6月2日
                                                                    附件一
                                                                    关于调解本公司非果真刊行A股股票方案的议案
                                                                    列位股东:
                                                                    公司于2011年6月14日召开2010年度股东大会、A股种别股东集会会议、H股种别股东集会会议审议通过了《关于公司非果真刊行A股股票方案的议案》;2011年10月11日召开2011年度第一次姑且股东大会、A股种别股东集会会议、H股种别股东集会会议审议通过了《关于调解本公司非果真刊行A股股票方案的议案》。公司本次非果真刊行股票的相干事变正在有序推进中,鉴于今朝我国A股股票市场的现实环境以及本次非果真刊行相干事变的盼望,为确保公司本次非果真刊行A股股票事变的顺遂举办,董事会拟对本次非果真刊行A股股票方案的订价基准日、刊行价值、刊行数目、认购方法、召募资金数目和用途以及本次刊行有关决策的有用期举办调解,调解后的非果真刊行A股股票方案的相干内容如下,请列位股东逐项审议表决:
                                                                    “3、刊行数目
                                                                    本次非果真刊行A股股票的数目不高出9,975万股(含9,975万股),控股股东中国纺织机器(团体)有限公司(以下简称“中国纺机”)以国度拨付的入口喷气织机、自动络筒神秘害零部件退税款尚未转增成本而形成的人民币79,534,244.97元债权和国有成本策划预算专项拨款尚未转增成本而形成的人民币60,000,000元债权(合计人民币139,534,244.97元)认购本次非果真刊行A股股票,详细认购数目将按照本次非果真刊行A股股票的刊行价值确定。若中国纺机以上述债权认购本次刊行后持有公司股权比例低于>.83%,现实节制人中国恒天团体有限公司(以下简称“中国恒天”)将以不高出人民币300,000,000元现金认购本次非果真刊行A股股票,并确保本次刊行完成后中国恒天和中国纺机合计持有公司股权比例为>.83%,即中国恒天认购本次非果真刊行A股股份数目在满意前述前提下按照本次非果真刊行的现实环境确定。
                                                                    若公司A股股票在本次刊行订价基准日至刊行日时代产生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,本次刊行股票的数目上限及中国恒天、中国纺机认购数目上限将按照本次召募资金总额与除权除息后的刊行底价做响应调解,详细调解环境由公司董事会抉择。
                                                                    4、刊行工具及认购方法
                                                                    本次刊行股票的刊行工具为包罗现实节制人中国恒天以及控股股东中国纺机在内的不高出十名特定投资者。除中国恒天和中国纺机外,其他刊行工具须为切合中国证监会划定的证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或打点的投资产物账户)、其余境内法人投资者和天然人等。基金打点公司以多个投资账户持有股份的,视为一个刊行工具。除中国恒天、中国纺机外,其他特定投资者由公司和本次刊行保荐机构(主承销商)在公司得到本次非果真刊行A股股票的许诺文件后,按照中国证监会相干划定及刊行工具申购报价环境,凭证价值优先等原则以竞价方法确定。
                                                                    本次非果真刊行回收以债权认购与现金认购相团结的方法。控股股东中国纺机以其代表国度持有尚未转增成本的人民币139,534,244.97元债权(包罗国度拨付的入口喷气织机、自动络筒神秘害零部件退税款形成的人民币79,534,244.97元债权和国有成本策划预算专项拨款形成的人民币60,000,000元债权)认购本次非果真刊行A股股票,该部门在刊行时不直接召募现金。若中国纺机以上述债权认购本次刊行后持有公司股权比例低于>.83%,中国恒天将以不高出人民币300,000,000元现金认购本次非果真刊行A股股票,并确保本次刊行完成后中国恒天和中国纺机合计持有公司股权比例为>.83%,即中国恒天认购本次非果真刊行A股股份数目在满意前述前提下按照本次非果真刊行的现实环境确定。另外,其他全部市场投资者均以现金方法认购本次非果真刊行A股股票。
                                                                    5、刊行价值及订价原则
                                                                    公司本次非果真刊行A股的订价基准日为公司第六届董事会第十六次集会会议决策通告日(2012年4月13日)。刊行价值不低于订价基准日前二十个买卖营业日股票买卖营业均价的90%,即刊行价值不低于9.40元/股(注:订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额÷订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量)。若公司A股股票在本次刊行订价基准日至刊行日时代产生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,本次刊行底价作响应调解,详细调解环境由公司董事会抉择。
                                                                    在前述刊行底价基本上,最终刊行价值由董事会按照股东大会的授权,凭证《上市公司非果真刊行股票实验细则》等划定,按照中国证监会相干划定及刊行工具申购报价环境与主承销商协商确定。中国恒天和中国纺机不参加本次刊行订价的竞价进程,但理睬接管其他刊行工具申购竞价功效并与其他刊行工具以沟通价值认购。
                                                                    9、召募资金数目和用途
                                                                    本次非果真刊行A股召募资金总额不高出937,595,708元,召募资金净额(指召募资金总额扣除刊行用度后的净额)不高出903,662,645元,将投入以下项目:
                                                                    若本次非果真刊行现实召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金金额,召募资金不敷部门由公司自筹办理。若本次召募资金到位时刻与项目实验进度纷歧致,公司可按照现实环境必要以其他资金先行投入,召募资金到位后予以置换。
                                                                    11、关于本次刊行决策的有用期
                                                                    本次刊行有关决策自股东大会、A股种别股东集会会媾和H股种别股东集会会议审议通过调解后的非果真刊行A股股票方案之日起十二个月内有用。”
                                                                    除上述调解外,原审议通过的非果真刊行A股股票方案其他内容稳固。因为本议案涉及与现实节制人中国恒天和控股股东中国纺机的关联买卖营业,关联股东中国纺机回避表决。
                                                                    附件二
                                                                    经纬纺织机器股份有限公司
                                                                    2011年度股东大会股东授权委托书
                                                                    兹全权委托____________________老师/密斯代表我单元(小我私人)出席经纬纺织机器股份有限公司2011年度股东大会,并凭证下列指示利用对集会会议议案的表决权。
                                                                    如委托人未做指示的,受托人是否可凭证本身的意思表决:_____是____否
                                                                    委托人签章:________
                                                                    (如委托人是法人股东,必需由法定代表人具名并加盖委托人公章)
                                                                    委托人身份证号\业务执照号码:____________
                                                                    委托人持股数:______________
                                                                    委托人股东账户:_____________
                                                                    受托人署名:______________
                                                                    受托人身份证号:___________________
                                                                    委托日期:_______________
                                                                    (注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上名目廉价均有用)
                                                                    附件三
                                                                    经纬纺织机器股份有限公司
                                                                    A股种别股东集会会议股东授权委托书
                                                                    兹全权委托____________________老师/密斯代表我单元(小我私人)出席经纬纺织机器股份有限公司A股种别股东集会会议,并凭证下列指示利用对集会会议议案的表决权。
                                                                    如委托人未做指示的,受托人是否可凭证本身的意思表决:_____是____否
                                                                    委托人签章:________
                                                                    (如委托人是法人股东,必需由法定代表人具名并加盖委托人公章)
                                                                    委托人身份证号\业务执照号码:____________
                                                                    委托人持股数:______________内资股
                                                                    委托人股东账户:_____________
                                                                    受托人署名:______________
                                                                    受托人身份证号:___________________
                                                                    委托日期:_______________
                                                                    (注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上名目廉价均有用)